El amigo del "valijero" Leonardo Fariña afirmó, sin embargo, que no le
consta haber operado con firmas del empresario Lázaro Báez, como
investigó un equipo de sabuesos de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). "Que yo sepa, no", dijo, aunque de inmediato
relativizó su negativa: "No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez".
Suris también buscó mejorar su suerte procesal al desvincular a su
padre, a su contador y a otros colaboradores de la operatoria con las
facturas truchas. De ese modo, pretendió evitar que se lo acuse de
liderar una asociación ilícita, con una pena prevista mucho más alta.
Durante más de dos horas, Suris detalló que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas, la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que lidera Julio De Vido.
Al ampliar anteayer su declaración indagatoria, Suris también relató que a esas empresas se sumaron otras de la Patagonia. "Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona", declaró, según consta en la copia de su declaración indagatoria que obtuvo el diario La Nueva Provincia. "En la zona de Santa Cruz, con empresas -abundó-, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial."
pd: el resto del material publicado hoy en LA NACIÓN, acá y acá.
De Suris a Lázaro y Cristóbal, vía Echegaray
La justicia federal investiga a Juan Ignacio Suris como supuesto jefe de
una red de narcotráfico. También, por presunto lavado de activos y
tráfico de personas. Pero el amigo del "valijero" Leonardo
Fariña arrastra otra pesquisa más importante, que llega hasta lo más
alto del kirchnerismo.
La investigación contra Suris se desarrolló dentro de la AFIP desde junio de 2011, a pedido del fiscal Antonio Castaño. Fue por la emisión de facturas falsas para repartir entre 200 empresas de, entre otros, Cristóbal López y Lázaro Báez, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y el testimonio de media docena de fuentes.
Esa pesquisa se plasmó en el expediente administrativo 65.846/2011, que avanzó en la Delegación Bahía Blanca de la AFIP y comenzó a dar sus frutos a mediados de 2012. Hasta que irrumpió el titular del organismo, Ricardo Echegaray, quien el 9 de agosto de ese año emitió la disposición 299/12 y bajó esa delegación al nivel de "agencia". Cuatro días después removió autoridades y desarticuló el área local de Fiscalización, que investigaba el caso.
La ofensiva sobre las oficinas de la AFIP en Bahía Blanca mostraron una notable correlación con el desembarco, en tres viajes, de funcionarios nacionales que llegaron desde Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION. El primer viaje relámpago lo encabezó el propio Echegaray. Según cuentan en Bahía Blanca, se habría reunido con uno de los abogados de Suris en las oficinas de la AFIP en esa ciudad.
pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.
Negocios oscuros
Investigan el nexo de Suris con Báez y López
Por Hugo Alconada Mon | LA NACION@
http://valijeros.blogspot.com.ar/2014/02/suris-otro-panadero-del-sur.html
http://www.lanacion.com.ar/1664068-suris-dijo-que-emitio-facturas-truchas-para-empresas-vinculadas-al-gobierno
http://www.lanacion.com.ar/1664069-un-prospero-empresario-sin-trabajo-conocido
http://valijeros.blogspot.com.ar/search/label/Juan%20Ignacio%20Suris
http://www.lanacion.com.ar/1656769-investigan-el-nexo-de-suris-con-baez-y-lopez
http://www.lanacion.com.ar/autor/hugo-alconada-mon-97
